フランス当局は、投資家が数十億ユーロの税金の支払いを避けることを可能にするスキームの拡大する欧州調査の一環として、税金詐欺の疑いのある5つの銀行のパリ事務所を家宅捜索した。 金融検察庁の約150人の調査官は、パリ中心部とフランスの首都郊外のラ・デファンス金融地区にあるソシエテ・ジェネラル、BNPパリバとそのエクサン部門、HSBC、BPCE銀行グループの投資銀行部門の捜索を実施しました。 襲撃は、2021年12月に開始された配当アービトラージ取引スキームへの予備調査に続き、投資家は所有権の問題を覆い隠すために、配当支払い日に近い株式を迅速に取引し、いくつかの当事者が税金の還付を違法に回収できるようにします。 銀行は、違法取引の手数料を稼ぎながら、スキームで円滑化の役割を果たしたと言われています。 同じ調査は、マネーロンダリングの疑いを調査しています。

ヨーロッパの調査

複数年にわたる数十億ユーロの詐欺は、それを「CumEx-Files」と呼んだ16のヨーロッパの報道機関のグループによって2018年に発表された調査によって明らかにされました - cum-exはラテン語で「with-without」を意味し、明らかに消えた配当支払いへの言及です。 作戦には「数ヶ月の準備が必要だった」と、財務検察庁は声明で述べ、フランスの調査官に6人のドイツの調査官が加わったことを示した。 同様の調査がドイツや他のヨーロッパ諸国で行われており、詐欺は20年間で12カ国で1400億ユーロの税収を失ったと推定されています。 12月、ドイツの裁判所は、一部の見積もりによると、ドイツの税務当局に約100億ユーロの費用がかかったという配当剥奪計画で、税理士のハンノ・ベルガーに8年の懲役刑を宣告した。 関連する裁判は、同様の容疑で英国の銀行家を有罪判決を下した。 (ニュースワイヤー) https://www.rfi.fr/en/france/20230328-prosecutors-raid-french-banks-in-multi-billion-euro-tax-fraud-investigation